Challenges of Artificial Intelligence and Money Laundering in The Application of International Criminal Law
DOI:
https://doi.org/10.65879/3070-6122.2026.2.02Keywords:
Artificial Intelligence, Anti-Money Laundering (AML), European Union law;, International Criminal Law, Financial Crime, AI Regulation, EU Directive 1640/2024, Regulations 1620, 1624 and 1689/2024, Compliance, Human Rights and TechnologyAbstract
On May 31, 2024, the European Union approved a new anti-money laundering directive, 1640, and two other regulations, 1620, which establishes the European Anti-Money Laundering Authority, and 1624, which provides directly applicable rules on preventing money laundering by the financial system. The European Union also adopted Regulation 1689 on artificial intelligence (AI) on June 13, 2024.
The three regulations and the Directive represent a huge challenge for the application of international criminal law due to the emergence of AI, with a dizzying and frightening development.
Methodology
This paper studies the challenges of artificial intelligence and money laundering in the application of international criminal law using the abstract logical method specific to criminal law, combined with the use of the explanatory causal method in criminological aspects.
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